Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera SHCP, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron, a través de una empresa, transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra.
Santiago Nieto aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera está trabajando en el combate a la corrupción, como eje principal del gobierno de López Obrador. Por otra parte, detalló que una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud fue beneficiada de 2012 a 2019 con un total de 7 mil 83 millones de pesos por parte de Gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo. El funcionario presentó el caso que se indaga por diversas irregularidades de la compañía que es señalada de usar empresas fachada.
