El día de hoy, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro Sánchez, presentó un primer paquete de empresas factureras envueltas en un fraude fiscal.
En México existen cientos de empresas en este tipo, sin embargo el SAT junto a la Procuraduría Fiscal, llevarán a cabo las medidas legales en contra de 43 empresas identificadas, mismas que se relacionan con 8 mil 212 empresas y personas que compraron facturas falsas.
¿Cuales son las 43 empresas factureras?
- Costa Bella
- Dig, SA de CV
- T & T Soluciones
- Dalga, S.C
- Sav Dell
- Klogem
- Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológicos
- Zomebii
- Sacta Linee
- Black Systems
- Becka
- Servicios Nacionales Multiregionales
- Cob Esoll
- Lag Mun SA de CV
- Lot & Mlp Sa de CV
- Palcor Corporate
- Champion Sport
- Paysandu, SA de CV
- MBI Fortaleza
- Cagi
- Isco, Sa de CV
- Torres Novas
- Cons Euromexico
- Hanoids
- Cosed, SA de CV
- Guitiérrez P. Asesores
- Tax Structure & Legal
- Consultivos del Valle, SA de CV
- Generadora de Servicios Nacionales
- Regis, SA de CV
- TRW Occupant Restraints, de RL de CV
- Grupo Mark, SA de CV
- Dumka
- Solución Rápida, SA de CV
- Solución Administrativa TM
- Tafallera
- Arte Calidad Jal
- Aige
- Herco, SA de CV
- Vilwi SC
- Jajesa, SA de CV
- Lebrija, SA de CV
- Ingeniería Vertis SA de CV
A estas empresas, como a sus clientes, se les atribuye un fraude fiscal por 55 mil millones de pesos, luego de revisar 22 millones de facturas compradas.
Además, este primer paquete de empresas factureras se relacionan entre sí, compartiendo 244 clientes o personas físicas, los cuales recibieron salarios asimilados.
Se desconoce la ubicación de gran parte de estas empresas, pues en varios casos las direcciones registradas no existen, o dan con terrenos baldíos o departamentos habitacionales, detalló Raquel Buenrostro.
